El Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó que cárteles mexicanos han estado utilizando redes chinas de lavado de dinero para obtener ganancias por la venta de drogas en Estados Unidos.

Según un aviso emitido este jueves por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) —adscrita al Tesoro estadounidense—, las redes chinas colaboran con los cárteles mexicanos para blanquear sus ganancias mediante diversas estrategias, como “métodos de lavado de dinero basados en el comercio, mulas de dinero y transacciones espejo”.

Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, la FinCEN detectó aproximadamente US$ 312.000 millones de “transacciones sospechosas” relacionadas con las redes chinas de lavado de dinero.

De acuerdo con el análisis realizado, estas transacciones prove

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