CIUDAD DE MÉXICO.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva advertencia a los bancos tras los señalamientos de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector, al alertar que los cárteles mexicanos utilizan redes chinas para ocultar sus ganancias ilícitas.

La Red de Control de Delitos Financieros ( FinCen ) identificó cerca de 312 mil millones de dólares en transacciones potencialmente ligadas a narcotraficantes mexicanos y a entidades chinas de lavado entre enero de 2020 y diciembre de 2024.

“La redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas”, afirmó Andrea Gacki, directora de la FinCen. Subrayó que la advertencia busca “arruinar a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan”.

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