Autoridades evalúan estrategias contra delitos financieros

Buscan reforzar los mecanismos de supervisión y prevención de legitimación de capitales

30/08/25.- Directivos de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) se reunieron con el Comité Permanente de Acción y Prevención para evaluar los avances en la lucha contra los delitos financieros en el país.

El objetivo principal es fortalecer los mecanismos de supervisión y prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El encuentro, encabezado por el G/D Santiago León Sandoval Bastardo, jefe de la Oncdoft, se centró en la armonización de las normativas aplicadas en los distintos sectores económicos. Las auto

See Full Page