En un escenario de creciente uso de billeteras digitales y transferencias bancarias , la gran pregunta es qué ocurre si una persona recibe en su cuenta una suma considerable de dinero.

Desde junio de 2025, ARCA fijó nuevos montos a partir de los cuales las entidades financieras deben reportar las operaciones. Los topes son:

Personas físicas: $50.000.000 en transferencias o acreditaciones.

Personas jurídicas: $30.000.000.

Estos umbrales se aplican tanto para bancos como para billeteras virtuales , y reemplazan los montos anteriores, mucho más bajos. En el caso de las personas físicas, el límite anterior era de apenas $2.000.000.

ARCA controla transferencias desde $50 millones en personas físicas y $30 millones en jurídicas .

Nuevos límites de control

Según la Resolución

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