El documento suscrito por Michiel Gorsira y Danilo Narváez, al que tuvo acceso Crónicas del Caribe, considera probados los delitos de “quiebra fraudulenta” y “forjamiento”. El primero de ellos sería atribuible a los directivos del grupo Cartera, propietario del referido banco. Además de Vargas, en la junta figuran Joel Santos, Santos Alonso Ramos y Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú.

En cuanto al forjamiento, los síndicos afirmaron que la responsabilidad penal sería imputable solo a Vargas.

La quiebra del Banco del Orinoco fue declarada en 2019, una vez que el Banco Central de Curazao anuló la licencia que tenía esta entidad financiera para operar en la isla desde septiembre de 1993.

En la denuncia se revela que las primeras dudas sobre la solidez del banco surgieron durante auditor

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