Con la actualización publicada este mes, Arca estableció nuevos límites de control para las entidades financieras y billeteras virtuales locales.

Las operaciones que superen los $ 50 millones en personas humanas o $ 30 millones en personas jurídicas -ya sea en transferencias acumuladas o saldos mensuales finales- deberán ser informadas al organismo.

El objetivo es detectar movimientos inusuales o presuntas maniobras de evasión fiscal. Para respaldar los informes, las entidades deberán conservar comprobantes y documentación que acrediten el origen lícito de los fondos.

Qué billetera virtual no puede controlar Arca

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