Fue hace ya varios meses cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una nueva normativa: los bancos deben entregar información al ente cuando una persona reciba más de 50 transferencias en un mes de distinto origen, o más de 100 en un período de seis meses bajo las mismas condiciones .

Esto se dio en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario, la cual fortalece la labor del SII frente a la evasión fiscal, la informalidad, el comercio ilegal y el crimen organizado .

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