La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), identificó operaciones presuntamente relacionadas con lavado de dinero en 13 casinos que operaban tanto de manera física como digital en diversas entidades del país.

La investigación, desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detectó que estos establecimientos realizaban operaciones en efectivo, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas. Por su alto riesgo financiero, fueron incorporados a la lista de personas morales bloqueadas con el fin de proteger a los usuarios y evitar que los espacios de apuestas sirvan como canales para la delincuencia organizada. Loading…

De acuerdo con los análisis financieros, se identificaron

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