La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ) informó este martes que identificó trece casinos en distintos estados del país con operaciones millonarias en efectivo , transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas , presuntamente vinculadas con lavado de dinero .

En un comunicado, la dependencia explicó que la investigación, desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad , detectó conductas consistentes con tipologías internacionales de lavado en establecimientos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México .

Por su alto riesgo financiero, los negocios fueron bloqueados como personas morales para proteger a los usuarios y evitar su posible uso p

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