El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que luego de la detección de una red de casinos utilizados para lavar dinero habrá una nueva etapa de prevención.

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Para ello, “la unidad de inteligencia financiera junto con las dependencias de Hacienda, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tecnologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”.

Informó que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de 13 casinos por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, suspensi

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