Las autoridades hacendarias y de seguridad pública detectaron que 13 casinos realizan lavado de dinero con el uso de personas físicas como amas de casa, jóvenes, estudiantes o jubilados, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad, y en la mayoría de las ocasiones, “no sabían lo que ocurría”.

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De acuerdo con Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, explicó que a este grupo de personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero, “se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero, por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia des

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