La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó trece casinos con operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y manejo de dinero a través de plataformas digitales no supervisadas. Los establecimientos están ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

En un comunicado, la dependencia informó que, junto con el Gabinete de Seguridad, se detectaron conductas presuntamente vinculadas con tipologías internacionales de lavado de dinero, por lo que fueron bloqueadas como personas morales de alto riesgo financiero para evitar que sean utilizadas por el crimen organizado.

Hacienda detalló que algunos de estos centros de apuestas realizaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania,

See Full Page