Casinos relacionados en lavado de dinero registraban hasta 50 mdp en operaciones

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con las secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana, detectaron que los casinos involucrados en lavado dinero registraban “montos millonarios de efectivo, de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa, utilizando diversas divisas.

En un video difundido en la mañanera del pueblo, se explica que, a través de una serie de análisis de operaciones inusuales, investigación e inteligencia detectaron “el esquema complejo de lavado de dinero, vinculado a casinos en diversas entidades del país”.

Las empresas seguían tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes