La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ) en conjunto con el Gabinete de Seguridad identificaron conductas presuntamente de lavado de dinero en casinos físicos y digitales con presencia en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México y detallaron cómo fue su operación.

Movimientos millonarios en efectivo.

Transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá.

Explicaron que esto fue a través de plataformas digitales, "lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional". Loading…

Modus operandi

La investigación también identificó que las plataformas digitales utilizaban a:

Personas con per

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