Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ) confirmara que presuntos grupos de delincuencia organizada se dedican a lavar dinero a través del uso de casinos , se reveló cuál es el modus operandi de estos delincuentes.

De acuerdo con la SHCP , estos grupos delincuenciales operan bajo el nombre de los casinos y emplean una combinación de efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales no supervisadas para blanquear recursos.

¿Cómo lavan dinero a través de casinos? Esto dice la SHCP

La investigación conjunta de la SHCP y el Gabinete de Seguridad , que se extendió por meses, identificó 13 casinos con patrones financieros atípicos en al menos ocho entidades: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California , Estado de México

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