Lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa. Esta medida se efectuó en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU

Ale Huitron

La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) anunció el bloqueo de cuentas de 31 personas y empresas relacionadas con la red de casinos, restaurantes y de centros de entretenimiento que presuntamente lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa .

Dicha medida fue anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una acción coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ) y la Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN ) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien informó este viernes 13 de noviembre relacionadas con empresas que estaría lavando d

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