La historia parece sacada de una serie, pero ocurrió aquí mismo, en México: una red completa de empresas, casinos y negocios “normales” servían como fachada para mover millones de dólares del Cártel del Pacífico alrededor del mundo .

Y ahora, tras meses de investigación silenciosa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico ( SHCP) explotó la bomba: identificó cómo operaba el mecanismo que permitía transferir, ocultar y legitimar dinero ilícito usando estructuras corporativas y plataformas no supervisadas.

A través de un comunicado , publicado este jueves, informó que la investigación –realizada a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano ,en coordinación con la OFAC y FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU.– permitió d

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