Gráfico: Abraham Cruz

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos , bloquearon operaciones financieras y suspendieron actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el Cártel del Pacífico.

24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos

En un comunicado, se detalló que también fueron bloqueadas las cuentas de entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y emp

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