La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC), de la que es parte la UIF, informó que estas acciones fueron realizadas en conjuntocon la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Hacienda asegura que las designaciones implican restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense y sirven de base para medidas complementarias en México.

Explican que dichas personas y empresas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.

Según Hacienda, los reportes remitidos por Estados Unidos y el cruce de información efectuado por la

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