La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloquearon a 10 personas y nueve empresas relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.

El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en el país , quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la FGR por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.

En un comunicado, la dependencia indicó que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos proven

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