La Autoridad Nacional de Información Financiera de Marruecos investiga grandes transferencias financieras procedentes del extranjero, tras recibir notificaciones de tres bancos nacionales que detectaron transacciones inusuales en cuentas de particulares y entidades del país. Para ello, cuenta con la colaboración de España.

Los primeros hallazgos indican que las transferencias, en su mayoría en euros, se transferían a otras cuentas de los mismos beneficiarios, sin que existiera ninguna transacción comercial o económica clara que justificara esta intensa actividad financiera, informan medios marroquíes.

Según la información obtenida por la agencia, el importe total transferido en un solo año superó los 15 millones de euros sin que se hallaran vínculos profesionales ni comerciales entre la

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