El Gobierno denunció al financista ligado al Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Ariel Vallejo es el dueño de Sur Finanzas y está acusado de lavado de dinero y evasión. Según la denuncia que realizó ARCA, las maniobras delictivas ascenderían hasta los $3.327.267.047.

La denuncia emitida por el Ejecutivo también sostiene que Sur Finanzas recibió dinero por trasferencias realizadas a través de una billetera virtual, que suman un total de $818.000.000.000.

La DGI que también participó de la investigación detectó que los sujetos que entre los sujetos que movieron esa cifra se encuentran sujetos no categorizados, apócrifos y hasta monotributistas de escasa capacidad económica.

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