El Gobierno nacional denunció este martes a Ariel Vallejos, un financista dueño de Sur Finanzas y vinculado Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Vallejos está acusado de lavado de dinero y evasión a partir de la denuncia que realizó ARCA , las maniobras delictivas ascenderían hasta los $3.327.267.047.

En la denuncia consta que Sur Finanzas recibió dinero por transferencias realizadas a través de una billetera virtual, que suman un total de $818.000.000.000.

Mientras que la DGI, que también participó de la investigación, detectó que entre quienes que movieron esa cifra se encuentran sujetos no categorizados, apócrifos y hasta monotributistas de escasa capacidad económica. Embed

La financiera fue fundada en 2022 en la localidad bonaerense de Adrogué , partido d

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