La denuncia que presentó la Dirección General Impositiva (DGI) en la Justicia contra Sur Finanzas , la financiera ligada al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, sigue sumando información en torno a una presunta maniobra de lavado de dinero a través de su billetera virtual que alcanzaría los $ 818.000 millones.

Clarín accedió a información exclusiva en ese sentido, que revela que el 9% de ese monto fue blanqueado a través de 74 empresas apócrifas, o clientes falsos. La suma, en total, representa $ 72.342 millones , y se agrega a otro 27% que facturaron clientes sin capacidad económica para realizar ese nivel de operaciones.

Esos porcentajes, a la vez, se añaden al 31% de los denominados "sujetos no categorizados" que facturaron en la billetera virtual un total de $ 223.441 m

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