Por: La Razón Online 29/11/2025 07:00:00

EL GOBIERNO de Estados Unidos emitió ayer una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero que refuercen los controles para “detectar, identificar y denunciar” actividades “sospechosas” en transferencias de fondos hacia México, realizadas por “extranjeros indocumentados”, en la que se incluyen las remesas.

“Anualmente, durante los últimos años, EU ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas ubicadas en EU, y ha tomado múltiples medidas este año para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza”, indicó la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.

72,000 mdd en remesas fueron enviadas de EU al exterior en 2

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