La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) establece límites mensuales de movimientos para las personas, ya sea a través de bancos o billeteras virtuales . Y ante el uso cada vez más frecuente de las entidades virtuales, hay que estar atentos a los montos que fija el ente para diciembre del 2025 para no tener problemas .

Cabe señalar que en caso de recibir o emitir transferencias por altos montos y no poder demostrar su origen , la ex AFIP puede intervenir con investigaciones y medidas que incluyen desde multas hasta bloqueos temporales de cuentas , o incluso derivar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) para indagar posible lavado de dinero .

De esta manera, ARCA actualizó los topes que determinan cuándo deben monitore

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