La Justicia federal avanza sobre la trama de presunto lavado de activos y maniobras de evasión que involucran a la Asociación de Fútbol Argentino . La investigación derivó en 19 allanamientos simultáneos y en una serie de medidas cautelares de alcance financiero a Sur Finanzas , ligada a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y a directivos del Club Banfield .

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Antonio Armella , titular del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, a partir de un pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona , quien advirtió por riesgos para el avance de la causa si no se actuaba de inmediato.

El operativo se originó luego de que la Dirección General Impositiva (DGI) presentara una denuncia formal contra Sur Finanzas por presuntas maniob

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