Siete personas y cuatro empresas fueron marcadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana y el Departamento del Tesoro de EU como operadores financieros (incluso tecnológicos) del Tren de Aragua en México. La Unidad de Inteligencia Financiera localizó en México a una de estas personas y la incluyó en el Listado de Personas Bloqueadas, lo que impedirá que sigan realizando transacciones en el sistema financiero mexicano.

Ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por el uso de empresas fantasmas que, de acuerdo a la investigación financiera, serían meras fachadas para permitir las operacions del Tren de Aragua en territorio nacional.

Nacido en Venezuela, el Tren es un cártel catalogado como narcoterrorista por los Estados Unidos, ha llenado los es

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