La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reforzó las medidas de inteligencia financiera para combatir las operaciones de la organización criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua, cuya presencia se ha documentado en México y otros países de América Latina.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó este martes a 11 objetivos (siete personas físicas y cuatro empresas) por presuntamente brindar apoyo material, financiero o tecnológico al grupo delictivo, catalogado internacionalmente como Organización Criminal Transnacional, Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada.

Estas designaciones permiten congelar activos

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