La Justicia federal concreta este martes una serie de operativos que constituyen el capítulo más reciente de una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal en torno a la financiera Sur Finanzas .

En ese marco, el juez federal Luis Armella ordenó 35 allanamientos simultáneos: en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, y las sedes de clubes como Independiente, Racing, San Lorenzo y la Superliga, en el marco de la causa por lavado de dinero.

Inicios de la investigación

La investigación nació con una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó operaciones sospechosas por miles de millones de pesos a través de la plataforma financiera de Sur Finanzas, lo que despertó alertas por posible lavado de activos y evasión.

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