CIUDAD DE MÉXICO (apro).- CIBanco interpuso una demanda en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), luego de que la dependencia lo señaló como responsable de operaciones de narcolavado.

En un documento de 37 páginas, presentado ante la Corte del Distrito de Columbia, el banco argumentó que en el proceso se violentaron garantías fundamentales y se le negó el derecho a defenderse.

“FinCEN impuso la Orden de una manera diseñada para evitar cualquier debido proceso al que CIBanco tiene derecho. La Orden carece de la especificidad suficiente para que CIBanco pueda impugnar sus acusaciones”, se lee en el escrito con folio Case 1:25-cv-02705-TNM.

La institución bancaria expuso que, pese a múltiples intentos de consulta, FinCEN

See Full Page