Ciudad de México.- La Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN , por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio otra prórroga para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Vector e Intercam.

Las instituciones financieras mexicanas ahora tendrán hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos debido a las acusaciones por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

“ El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en los esfuerzos conjuntos para proteger nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero,” dijo Jimmy Kirby, Subdirector de FinCEN en una nota inf

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