La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) definió los nuevos límites para monitorear las transferencias entre cuentas a partir de septiembre del 2025 . Es importante saber esto ya que en caso de superarlos, los bancos y billeteras virtuales deben reportar los movimientos.

En caso de recibir transferencias por altos montos y poder demostrar su origen, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) puede intervenir con investigaciones y medidas que incluyen desde multas hasta bloqueos temporales de cuentas , o incluso derivar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) para indagar posible lavado de dinero .

En ese sentido, ARCA actualizó los topes que determinan cuándo deben monitorearse las transferenc

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