La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom), integrada por 260 de las 2 mil entidades del sector, anunció que entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una propuesta formal de autorregulación para fortalecer la prevención de lavado de dinero.

El anuncio fue hecho por Javier Garza , presidente de Asofom, durante la inauguración de la 19 Convención del organismo. Garza señaló que los recientes señalamientos de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa aceleraron la iniciativa para reforzar las prácticas de cumplimiento dentro del sector.

“Tenemos una supervisión robusta, pero limitada. Queremos ampliarla; que se revise a fondo quiénes son los accionistas, sus clientes más importantes y sus vínculos, para prevenir que p

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