Estados Unidos cambió la ley y comenzará a investigar a todos los que retiren 200 dólares o más en efectivo si se encuentran en una lista específica de zonas fronterizas. La nueva norma, impulsada por el Departamento del Tesoro , busca frenar operaciones vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

La decisión afecta a personas que utilicen servicios de envío de dinero o casas de cambio en determinados códigos postales seleccionados de los estados de California y Texas . Desde ahora, cualquier transacción en efectivo que supere ese monto será monitoreada bajo criterios especiales.

Por qué Estados Unidos investiga a quienes retiran 200 dólares o más

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una orden conocida como Geographic Targeting Order ( GTO

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