La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha implementado un bloqueo administrativo contra grupos delictivos en México. Esta acción se produce tras la designación de 22 objetivos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entre los designados se encuentran siete personas físicas y 15 personas morales.

La UIF explicó que esta medida forma parte de los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En un comunicado, la unidad destacó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano. Esto tiene como objetivo evitar que recursos de origen ilícito sean introducidos o dispersados en la economía nacional.

Es importante señalar que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva. No se trata de una determinación judicial y no implica un juicio sobre la responsabilidad penal de los involucrados, ya que no se han presentado elementos probatorios. La UIF también indicó que llevará a cabo un análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados. Si se identifican posibles actividades ilícitas, se informará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se tomen las acciones legales pertinentes.

La UIF reafirmó que todas sus acciones de cooperación internacional en el ámbito financiero se realizan conforme a la ley. El objetivo es proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Los bloqueos administrativos en el país se aplican en respuesta a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.