La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) instruyó un bloqueo administrativo a personas físicas y morales señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntas integrantes de una red dedicada al lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó a 22 objetivos en México , entre los que se encuentran 7 personas físicas y 15 personas morales , relacionados con operaciones financieras de la facción conocida como Los Mayos .

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS TRABAJAN EN COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La SHCP señaló que la acción se enmarca en los mecani

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