Estas acciones se apegan a la ley y buscan proteger la integridad del sistema financiero mexican / Archivo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que bloqueó las cuentas bancarias de 22 objetivos en México —siete personas físicas y quince morales— señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida fue adoptada tras la designación hecha por la OFAC, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

“La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judici

See Full Page