La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció el bloqueo administrativo de 22 objetivos en México, identificados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de ‘Los Mayos’, facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado, se trata de siete personas físicas y 15 personas morales a las que se les aplicó la medida preventiva, derivada de mecanismos de cooperación internacional en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La UIF precisó que la incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una resolución judicial, sino una medida precautoria que no prejuzga sobre la existencia de responsabilidad penal, pues no implica

See Full Page