La Agencia Tributaria ha puesto el foco sobre los llamados neobancos , las entidades de dinero electrónico y las plataformas de pago digital, a las que considera un nuevo frente en la lucha contra el fraude fiscal .

Según los últimos datos oficiales, en 2024 se enviaron 62 requerimientos de información a este tipo de entidades, que permitieron a Hacienda identificar los titulares de más de un millón de tarjetas, unas 40.000 cuentas y cerca de 10.000 contratos de terminales de punto de venta ( TPV ).

El movimiento responde a una creciente preocupación por el uso opaco de estas entidades , que operan con estructuras ágiles, gran presencia digital y escasa burocracia, lo que —según Hacienda— las convierte en potenciales vehículos para operaciones de difícil rastreo ,

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