Ciudad de México.- La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron un taller de alto nivel en el que se compartieron mejores prácticas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y fortalecer la integridad del sistema financiero nacional.

El encuentro, encabezado por Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, reunió a directores generales y oficiales de cumplimiento de bancos y entidades como Afirme, Banco Azteca, Banco Dondé, Bancoppel, Covalto, Gentera y Finsus, además de representantes de Unidades Estatales de Inteligencia. El Dr. Guillermo Lagarda, especialista del BID en Washington, expuso sobre nuevas tipologías y riesgos en un contexto marcado por la aprobación en Estados Unid

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