En febrero de este año, Banco Itaú presentó una querella por el delito de administración desleal contra el exsubgerente de la mesa de dinero del banco, en relación con un millonario fraude. En la acción penal, el banco de capitales brasileños apuntó también a ejecutivos de Nevasa que se habrían beneficiado de las operaciones.

La acción penal, patrocinada por el abogado Alex van Weezel, socio del estudio Claro & Cía., expuso un complejo esquema de operaciones de compra y venta de dólares. Según la querella, Flores, con la colaboración de otros tres ejecutivos, logró eludir los sistemas de control del banco, registrando transacciones en la plataforma de la Bolsa Electrónica de Santiago, Datatec, como si se hubieran realizado en horarios y con tipos de cambio diferentes a los reales.

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