La Asociación de Bancos de México (ABM) fortalece medidas contra ; a partir del 1 de julio de 2026, pedirán identificación a quien deposite y retire a partir de 140 mil pesos, informó Emilio Romano Mussali, presidente de los banqueros en México.

“ Estamos muy contentos y orgullosos que la ABM aprobó adoptar una serie de recomendaciones para fortalecer nuestra capacidad contra el lavado de dinero, (...) es una medida contundente y muy dirigida hacia este objetivo, con medidas más allá del marco regulatorio”, aseveró el representante de la banca en conferencia de prensa. Loading…

Precisó que las medidas que se elaboraron responden a mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas para

Otra de las medidas

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