La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la empresa Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, estrechamente vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal que podrían superar los $3.327 millones. La presentación fue radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y se centra en movimientos millonarios a través de la billetera virtual de la compañía.

La investigación detectó que Sur Finanzas recibió transferencias por más de $818.000 millones de personas físicas y jurídicas, incluyendo monotributistas sin capacidad económica y emisores de facturas apócrifas. Según la denuncia, estas operaciones habrían sido realizadas por un “ejército de soldaditos” que permitió movilizar s

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