La DGI presentó la denuncia contra Sur Finanzas SA por evasión del impuesto al cheque y por los pagos millonarios que se hicieron a través de su billetera virtual. Creen que hay «soldaditos» sin recursos que mueven dinero proveniente de un «circuito marginal».

La Dirección General Impositiva denunció ante la Justicia a la financiera ligada al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Según detectó una investigación de la DGI, Sur Finanzas, que en los papeles pertenece a Ariel Vallejo, habría evadido entre 2022 y este año el pago de más de $ 3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque. Lo más inquietante, sin embargo, es la enorme estructura dedicada al lavado de dinero que, según surge del trabajo de la Regional Sur de la AFIP, gira alrededor de Sur Finanzas, una pequeña empresa

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