La Dirección General Impositiva presentó ante la Justicia una denuncia contra la empresa Sur Finanzas PSP y su titular, Ariel Vallejo, por presunto lavado de dinero, evasión, y maniobras vinculadas a la financiera asociada a Chiqui Tapia . Según la acusación, la firma vinculada al presidente de la AFA, habría cometido transferencias irregulares que sumarían más de 818.000 millones de pesos, lo que despertó la sospecha de operaciones ilícitas. La causa recayó en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora.

Según una nota de La Nación, La investigación, iniciada por la Dirección Regional Sur de la DGI en abril de 2024, identificó movimientos financieros masivos a través de billeteras virtuales. Parte de esos fondos habrían sido canalizados por personas sin ingresos declarados, monotributista

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