Los depósitos en efectivo de varios miles de dólares no se procesan igual que cualquier transacción cotidiana. A partir de ciertas cantidades, los bancos están obligados a revisar con más cuidado el origen del dinero y a cumplir con normas federales diseñadas para prevenir delitos financieros.

Por qué un depósito de más de $5,000 llama la atención

Aunque $5,000 dólares no activan por sí solos un reporte automático al gobierno, sí son suficientes para que el sistema interno del banco ponga el foco en la operación.

Los programas de monitoreo detectan movimientos inusuales en efectivo y los comparan con el comportamiento habitual de cada cuenta.

Si el cliente normalmente maneja montos pequeños y de pronto llega con varios miles de dólares en billetes, es probable que el depósito sea mar

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