Amenaza de lavado de dinero — “Anualmente, durante los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas en EU, y ha tomado múltiples medidas este año para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza”, con atención prioritaria en transferencias de fondos hacia México realizadas por migrantes indocumentados, subrayó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro.

El anuncio de la dependencia estadounidense se registra luego de que la administración de Donald Trump emitiera la noche del viernes una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero reforzar sus controles para “detectar, identificar y denunciar” a

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