–La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares a cinco personas señaladas de utilizar el nombre y los productos financieros de nueve empresas de papel para poner en funcionamiento un modelo de venta de facturas desde Bogotá, para dar apariencia de legalidad a algo más de 153.785 millones de pesos e incrementado injustificadamente su patrimonio en 1.819 millones de pesos.

Los procesados son Sandra Bibiana Acero González, Johanna Andrea Silva Acero, Yeison Estiven Loaiza y Óscar Alberto Silva Hacer, quienes serían los representantes legales de las diferentes empresas y captadores de las compañías que compraban las facturas; y Elvis David Quintero Bertel, señalados de emitir los documentos contable

See Full Page