La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificaron a siete personas y cuatro empresas señalada s como operadores financieros —incluidos responsables tecnológicos— del grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua , cuya presencia en territorio mexicano ha comenzado a documentarse.

De acuerdo con la UIF, una de las personas ubicadas en el país ya f ue incorporada al Listado de Personas Bloqueadas , lo que le impide realizar cualquier operación dentro del sistema financiero mexicano. La medida forma parte de una estrategia conjunta con autoridades estadounidenses para frenar el avance de la organización criminal catalogada por Washington como “narcoterrorista”.

Además, la Secretaría de Hacienda

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